1. 當(dāng)天，如果您在銀行賬戶上有單筆或累計交易人民幣5萬元以上，或者交易外幣等值1萬美元及以上，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)結(jié)算和其他現(xiàn)金交易形式。

2. 非個人客戶的銀行賬戶與其他銀行賬戶之間的款項在當(dāng)天發(fā)生單筆或者累計交易人民幣200萬元以上，或者交易外幣等值20萬美元及以上。

3. 個人客戶的銀行賬戶與其他銀行賬戶之間的境內(nèi)款項在當(dāng)天發(fā)生單筆或累計交易人民幣50萬元以上，或者交易外幣等值10萬美元及以上。